ANAF a demarat controale ample asupra proprietarilor de autoturisme de lux, vizând persoanele care nu pot justifica proveniența fondurilor utilizate pentru aceste achiziții. Cei care nu pot demonstra sursa legală a banilor riscă să rămână fără mașini.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, a inițiat un proiect pilot prin care desfășoară verificări antifraudă privind cumpărarea de autoturisme de lux finanțate din surse nejustificate fiscal. Până în prezent, inspectorii au analizat 66 de cazuri, în care au identificat discrepanțe majore între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, situații ce indică un risc fiscal ridicat.
Controalele vizează cazuri în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate au fost folosite pentru achiziții de mare valoare, cu încălcarea legislației privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară, au transmis reprezentanții ANAF.
O parte dintre verificări au fost deja finalizate, fiind constatate multiple abateri de la legislația fiscală, inclusiv utilizarea de fonduri nefiscalizate și efectuarea de plăți în numerar peste limitele legale.
Printre neregulile identificate se numără:
-
achiziționarea, în anul 2025, a unui autoturism de lux în valoare de aproximativ 100.000 de euro, plătit integral în numerar, fără documente care să ateste proveniența legală a fondurilor;
-
tranzacționarea unui autoturism de lux la un preț subevaluat, deși fusese cumpărat anterior cu 609.150 de lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursa banilor neputând fi justificată;
-
achiziția unui autoturism de lux în valoare de 546.951 de lei, fără o justificare obiectivă a resurselor financiare utilizate;
-
cumpărarea unui autoturism în valoare de 428.460 de lei, achitat în numerar, într-o tranzacție în care niciuna dintre părți nu a putut demonstra proveniența legală a sumelor.
În urma acestor constatări, autoritățile au inițiat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale. Totodată, a fost instituit sechestru asigurător asupra autoturismelor, în vederea recuperării creanțelor fiscale.
Într-un caz separat, acțiunile Antifraudă au sprijinit executarea silită, fiind pus sechestru asigurător pe un autoturism de lux evaluat la 762.300 de lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului.
About the Author
