O anchetă de amploare privind o presupusă rețea de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu deșeuri feroase și neferoase a dus la 21 de percheziții domiciliare, desfășurate luni, 2 noiembrie, în cinci județe, inclusiv Prahova.
Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 51.709.325 de lei, adică peste 10 milioane de euro.
Cercetările vizează activitatea unei societăți comerciale care, în perioada ianuarie 2018 – noiembrie 2024, ar fi înregistrat în contabilitate achiziții de deșeuri feroase și neferoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, precum și catalizatoare auto, de la persoane fizice.
Persoane decedate sau inexistente, trecute ca furnizori
Unul dintre cele mai grave aspecte ale anchetei se referă la documentele justificative folosite pentru înregistrarea achizițiilor.
Conform procurorilor, societatea ar fi întocmit borderouri în care apăreau persoane ale căror date de identificare nu figurau în Registrul de Evidență a Persoanelor, persoane care erau deja decedate la momentul presupuselor tranzacții, dar și persoane fizice neînregistrate fiscal.
Anchetatorii suspectează că aceste documente ar fi fost folosite pentru a justifica operațiuni comerciale și pentru a evita plata obligațiilor fiscale către stat.
Prejudiciu estimat la aproape 52 de milioane de lei
Potrivit Parchetului, prejudiciul estimat este de 51.709.325 de lei și ar fi compus din:
- 780.641 de lei – impozit pe profit;
- 50.928.684 de lei – impozit pe veniturile din alte surse, prin stopaj la sursă.
În evidențele contabile au fost identificate 27 de persoane care figurează drept furnizori ai societății. Acestea ar apărea cu livrări de aproximativ 7,7 milioane de kilograme de deșeuri, evaluate la circa 27,65 milioane de lei.
Separat, polițiștii au comunicat că societatea ar fi înregistrat achiziții totale de deșeuri în valoare de aproximativ 509,3 milioane de lei, în perioada analizată.
21 de percheziții în cinci județe
Descinderile au fost efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Prahova, sub coordonarea procurorilor.
Perchezițiile au avut loc în:
- Prahova – 3 percheziții;
- Călărași – 11 percheziții;
- Dâmbovița – 3 percheziții;
- Vrancea – 3 percheziții;
- Buzău – 1 percheziție.
Acțiunea face parte din operațiunea națională „JUPITER”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
În urma descinderilor, anchetatorii au urmărit identificarea și ridicarea documentelor financiar-contabile, a mediilor de stocare a datelor informatice și a altor probe necesare în dosar.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a persoanelor care ar fi implicate.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
About the Author
